大家好，关于反洗钱是什么意思很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于银行反洗钱征文优秀范文的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. 反洗钱三大职责
2. 什么是反洗钱pep

反洗钱三大职责

反洗钱职责

1.制定反洗钱工作的政策及计划。

2.依照相关法律法规和监管要求，完善公司反洗钱监控系统。

3.收集、筛选及报告大额或可疑交易。

4.负责反洗钱检查、宣传和培训工作。

5.配合监管机构进行反洗钱现场及非现场调查、检查。

6.完成领导安排的其他工作。

7.配合监管机构进行反洗钱现场及非现场调査、检查。

什么是反洗钱pep

为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

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